Проверки бизнеса государственными органами контроля (надзора)

руководители коммерческих организаций и бюджетных учреждений, должностные лица любой организационной формы предприятий, руководители юридических служб, главные бухгалтера и иные специалисты юридических, финансовых и кадровых подразделений.

Участникам будут предоставлены практические рекомендации по обжалованию результатов проверок, взгляд юриста на специфику проверок различных органов государственного контроля (надзора) в сфере действия нового «Надзорного кодекса».

• Реформирование контрольного (надзорного) сектора.
• Дорожная карта.
• Новые процедуры «Надзорного кодекса».
• Риск-ориентированный подход.
• Матрица проверок.
• Реестр проверок.
• Чек-листы.
• Программа Электронная Россия.

• Проверки организаций по результатам жалоб в ГИТ сотрудников.
• Содержание и перечень документов, необходимых для проверки.
• Права и обязанности работодателя в ходе проведения проверок.
• Основания для признания результатов проверки недействительными.
• Возбуждение административного производства по результатам проверок ГИТ.
• Меры административной ответственности.

• Право беспрепятственного входа прокурора.
• Инструкция о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в системе прокуратуры РФ.
• Ознакомление представителей проверяемой организации с основаниями для проверки.
• Ответственность за невыполнение требований прокурора.
• Пределы требований прокурора.
• Привлечение прокурором сторонних специалистов.
• Полномочия прокурора по устранению и предупреждению выявленных правонарушений.
• Чтение акта прокурорского реагирования.
• Документальное оформление представления прокурора.

• Обзор и анализ писем и разъяснений МИНФИНА.
• Особенности прохождения проверок ФНС, Казначейства, Счетной Палаты.
• Прохождение допросов и дача объяснений по финансовым проверкам.
• Практика обжалования в административном и судебном порядке результатов проверок.
• Доказательства для привлечения к административной и уголовной ответственности за нарушения в сфере финансовой деятельности организаций.
• Значение, функции и роль аудиторов.

• Порядок проведения проверки ФАС.
• Защита интересов в ФАС.
• Антимонопольные судебные споры.
• Проверки в сфере госзакупок.
• Антимонопольный комплаенс.

• Что проверяет Роскомнадзор при обработке персональных данных?
• Требования к защите персональных данных.
• Список документов, проверяемых Роскомнадзором.
• Ошибки в сфере обработки персональных данных.
• Ответственность за нарушения в сфере защиты персональных данных.

• Основания и причины обжалования актов проверок: типичные нарушения и промахи проверяемых, как влияют на обжалование ошибки проверяющих, в чем отличие обжалования результатов плановых и внеплановых проверок.
• Процессуальные риски при судебном обжаловании актов проверок: сроки для обжалования, правовая грамотность позиции при обжаловании, определение подсудности.
• Особенности обжалования результатов проверок по процессуальным нормам ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ (Кодекса административного судопроизводства).
• Особенности обжалования действий (бездействия) должностных лиц по процессуальным нормам.
• Правовые инструменты для обжалования акта проверки.

• Выводы судебных актов как инструмент обжалования
• Доводы для защиты прав проверяемой организации
• Правовые инструменты для обжалования акта проверки
• Как результативно обжаловать/оспаривать результаты проверок и иные акты госорганов.

• Универсальные ошибки проверяющих и проверяемых
• Привлечение к ответственности юридических лиц
• Привлечение к ответственности должностных лиц
• Санкции по результатам проверок.
• Практические советы по минимизации рисков привлечения к административной и уголовной ответственности.
• Адвокатские методы защиты.