Безопасность бизнеса: риски и угрозы. Проверки. Кадровая безопасность. Проверка контрагентов. Форензик

руководители компаний, финансовые директора, бухгалтеры, аудиторы, корпоративные юристы, специалисты по безопасности.

Курс направлен на решение следующих задач:

• формирование профессиональных и личностных компетенций в области безопасности бизнеса;
• знакомство с общими вопросами построения системы корпоративной безопасности;
• знакомство с нормативно-правовым обеспечением проверок юридических лиц контролирующими органами;
• формирование знаний об экономических рисках, оценке;
• формирование практического опыта по выбору и использованию различных методов обеспечения экономической безопасности предприятия.

• Понятие "коммерческой тайны" в предпринимательской деятельности.
• Законодательство РФ в области защиты коммерческой тайны.
• Перечень сведений, содержащих коммерческую тайну.
• Внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность компании в области защиты коммерческой тайны.
• Примерный договор об оформлении допуска сотрудников к коммерческой тайне.
• Примерная инструкция о порядке проведения внутреннего расследования по фактам незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну, нарушения порядка конфиденциального делопроизводства.

• Законодательное понятие «конфиденциальная информация» и «конфиденциальность информации».
• Персональные данные, как составная часть конфиденциальной информации в компании.
• Виды ответственности за разглашение (несоблюдение требований по защите) конфиденциальной информации, а также за ее незаконное получение.

• Виды товарных знаков. Стандарт оценки ISO 10668 "Оценка брендов. Требования к стоимостной оценке брендов".
• Различительная способность товарного знака. Регистрация товарного знака без ошибок. Правообладатель товарного знака. Абсолютные основания об отказе в регистрации товарного знака.
• Отчуждение исключительных прав на товарный знак. Лицензионный договор. Договор коммерческой концессии.
• Последствия неиспользования товарного знака. Прекращение исключительного права на товарный знак.
• Ответственность за незаконное использование товарного знака.

• Перечень контролирующих и правоохранительных органов России, их сходство и различие функция, и основание их визита к Вам.
• Законодательное регулирование. Практическое применение норм федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
• Правовой статус проверяющего: документы, подтверждающие правомерность проверки и статуса проверяющего.

• Какая информация и документы составляют интерес для правоохранительных органов при возбуждении уголовного дела и расследовании преступления.
• Чем руководствуются налоговые органы при отборе кандидатов для проверки. Как вести деятельность, чтобы избежать проверки. Типичные налогосберегающие схемы, проверяемые инспекторами.

• Основные виды экономических преступлений.
• Что грозит руководителю и главному бухгалтеру за неуплату налогов. Налоговая ответственность за: нарушение сроков при постановке на учет, сообщения об открытии или закрытии счета в банке, непредставление налоговой отчетности, грубое нарушение учета доходов и расходов, неуплату налогов и пр.
• Административная ответственность.
• Практика привлечения руководителей компании и главных бухгалтеров к уголовной ответственности.
• Правовые способы защиты учредителей, руководителей и персонала предприятия, при выявлении фактов нарушения действующего законодательства, правоохранительными (контролирующими) органами.